برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده منتهی به سال مالی 1400/12/29

مصوبات مجمع شامل:

۱- تغییر ماده ۲۱ اساسنامه:

ماده ۲۱ اساسنامه شرکت مطابق مصوبه 1400/12/18 هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار “ماده 19 نمونه اساسنامه شرکت های سهامی عام ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار” به استثنای نهادهای مالی و پولی مصوبه 1386/06/10 به شرح ذیل اصلاح شد.

اصلاح ماده ۲۱ اساسنامه شرکت:

در کلیه مجامع عمومی ، سهامداران حقیقی میتوانند شخصا یا از طریق وکیل با ارائه وکالت نامه رسمی و یا قائم مقام قانونی شخص حقیقی صاحب سهم و در خصوص سهامداران حقوقی نیز نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی صاحب سهم به شرط ارائه مدرک وکالت ( اعم از عادی و رسمی ) یا نمایندگی به امضای صاحبان امضای مجازی شخص حقوقی ، حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هر یک سهم فقط یک حق رای خواهد داشت.

۲- مجمع به آقای مصطفی شریف مدیر عامل و نائب رئیس هیات مدیره شرکت وکالت تام با حق توکیل به غیر اعطا نمود تا نسبت به ثبت مفاد این صورت جلسه و انجام تشریفات قانونی و امضا ذیل دفاتر اسناد مربوطه در اداره ثبت شرکت ها از طرف مجمع اقدام نماید